El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) informó que una estructura de tráfico ilícito de migrantes en Guatemala generó entre US$104 millones y US$416 millones entre 2020 y 2023, siendo la tipología de mayor volumen económico detectada. Este monto se integra al total de US$679 millones identificados en cuatro esquemas de lavado de dinero en el país durante 2023-2024.
La investigación financiera permitió rastrear alrededor de 130 transacciones relacionadas con depósitos y transferencias bancarias vinculadas al traslado de migrantes hacia Estados Unidos. En el departamento de Huehuetenango, entre 2022 y 2023, se reportaron egresos en efectivo equivalentes a más de US$130 millones, lo que activó alertas por movimientos inusuales dentro del sistema financiero.
Las ganancias ilícitas provenían de cobros individuales de entre US$13 mil y US$16 mil por persona trasladada por vía terrestre, atravesando México. Los fondos eran movilizados mediante transferencias electrónicas, remesas y actividades comerciales, incluyendo transporte, hotelería y estaciones de servicio, mecanismos utilizados para dar apariencia de legalidad al dinero.
El caso refleja la magnitud financiera del tráfico de migrantes y su impacto en el sistema antilavado, evidenciando operaciones multimillonarias con ramificaciones transnacionales y capacidad para mover cientos de millones de dólares en pocos años.
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