¿Se convirtió Guatemala en una plataforma para lavar dinero y transferir fondos ilícitos hacia China y Hong Kong?
Una investigación del Ministerio Público y la PNC apunta a una presunta estructura financiera que habría utilizado cuentas bancarias nacionales para movilizar millones de quetzales mediante transferencias y criptomonedas.
Entre las operaciones investigadas figura una cuenta que recibió Q9.57 millones, posteriormente trasladados a criptoactivos. Los allanamientos dejaron cinco capturados y revelaron movimientos financieros relacionados con posibles estafas y fondos sin justificación económica.
Las autoridades señalan a un ciudadano chino como presunto líder de la estructura. ¿Cuántas operaciones lograron pasar inadvertidas y qué controles bancarios permitieron estos movimientos?
