Las autoridades de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) IVE reportó Q36 mil 55 millones vinculados a presuntos casos de lavado de dinero entre enero de 2024 y abril de 2026, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Más de la mitad del monto, Q18 mil 718.2 millones, se concentró entre 2025 y los primeros meses de 2026.
Las autoridades atribuyen este incremento al fortalecimiento de los mecanismos de detección, mediante tecnología, análisis de datos y capacitación especializada, más que a un aumento de las actividades ilícitas.
Durante el período analizado, 7,894 personas estuvieron relacionadas con transacciones inusuales investigadas. Los delitos más vinculados al lavado de activos son narcotráfico, corrupción, organizaciones multicriminales, delitos tributarios, trata de personas, extorsión, estafa y tráfico ilegal de migrantes.
Además, se identificaron indicios de operaciones sospechosas con criptomonedas. Expertos advierten que las estructuras criminales diversifican sus métodos para ocultar recursos y evadir controles financieros.
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