La Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportó que las cuentas monetarias concentran el 43.2% y las cuentas de ahorro el 36% de los registros asociados con reportes de transacciones sospechosas (RTS), según datos al 30 de septiembre de 2026.
En total, las personas obligadas remitieron 4,854 reportes. Hasta el 16 de septiembre, la IVE había informado al Ministerio Público sobre Q11,330 millones vinculados con posibles operaciones de lavado de dinero, 1,669 personas involucradas y 229 denuncias.
En 2025, los montos reportados ascendieron a Q15,967 millones. Norteamérica concentra el 65.6% de los registros según el destino de los fondos sospechosos. Guatemala será evaluada desde febrero de 2027 por organismos internacionales para medir la efectividad de sus controles contra el lavado de dinero.
