Una investigación del Ministerio Público (MP) señala que agentes bancarios estarían involucrados en un posible esquema de lavado de dinero que supera los Q5 mil millones, tras una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).
Como parte del operativo denominado “Ventanillas Paralelas”, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero realizó 22 allanamientos en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con apoyo de los ministerios de Gobernación y Defensa. Las pesquisas identificaron operaciones financieras inusuales vinculadas principalmente a agentes bancarios que operaban en San Pedro Soloma, Huehuetenango.
De forma preliminar, el análisis técnico-financiero determinó que la estructura investigada habría movilizado más de Q5 mil millones dentro del universo transaccional examinado hasta ahora. El MP aclaró que esta cifra no constituye una determinación definitiva de responsabilidad penal, ya que la investigación continúa bajo reserva legal. Una de las hipótesis apunta a que los fondos podrían estar vinculados con actividades ilícitas transnacionales.
Las autoridades reportaron la captura de nueve personas, además de la incautación de dinero en efectivo pendiente de conteo. La SIB también advirtió sobre la presencia de organizaciones multicriminales en el país, que utilizarían agentes bancarios para el cobro de extorsiones, con 184 denuncias registradas en 2025 y un movimiento estimado de Q62.3 millones vinculado a este delito.
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