Tras poco más de tres meses de que fuera acusado por el Departamento de Estados Unidos de presuntamente haber permitido operaciones de lavado de dinero, al mexicano CIBanco, le ha sido revocada la autorización para operar como tal por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Al mismo tiempo, ha iniciado el proceso de liquidación del banco, por lo que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aprobó que se proceda al pago de obligaciones garantizadas, es decir, pagar a las personas ahorradoras del banco, aquellos depósitos que estén protegidos por la ley, lo cual iniciará a partir del próximo lunes 13 de octubre.
A finales de junio pasado cuando el Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco -lo mismo que a Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa- de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.
A partir de ahí, inició el ocaso de las tres instituciones. En el caso de CIBanco, posteriormente se anunció que su negocio fiduciario -uno de sus principales brazos- se quedaría con Multiva; y más adelante se dio a conocer que su cartera de crédito automotriz, quedaría en manos de BanCoppel.
