Lavado de dinero en remesas en Centroamerica, Opinión Melanie Müllers

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La trata de personas y el tráfico de migrantes son dos de los delitos más transversales en Latinoamérica, y los recursos provenientes de los ilícitos se blanquean con un nuevo método. GAFILAT facilita capacitación a los funcionarios públicos de sus países miembros en todos los temas relevantes conectados a la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Una estructura criminal pudo lavar unos Q229 millones en Guatemala, captando efectivo en áreas fronterizas para luego convertirlo en criptoactivos, según revela un informe regional. En el caso de Guatemala, la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos informó que en diciembre del año pasado se reportaron más de 6,000 transacciones sospechosas.

Ante ello, se presentaron y ampliaron 235 denuncias para dar seguimiento a estos casos. El monto denunciado asciende a Q3,878 millones, es decir, US$494.03 millones. El informe “Extorsiones en el Triángulo Norte de Centroamérica: Siguiendo el dinero” cuantificó las ganancias que perciben las organizaciones criminales en Guatemala entre US$40 y US$57 millones.

Es crucial que las autoridades continúen investigando y tomando medidas para combatir estas actividades delictivas y proteger la integridad del sistema financiero en la región

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