El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reveló que cuatro tipologías de lavado de dinero en Guatemala movilizaron Q5 mil 195 millones (unos US$679 millones) durante 2024-2025. Las modalidades identificadas son la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes —que generó alrededor de Q3 mil millones—, la corrupción, el narcotráfico y la estafa. Los casos fueron documentados por la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, como parte del Informe de Tipologías Regionales que recopila 53 expedientes en distintos países.
El estudio detalla las rutas del dinero, los sectores económicos vulnerados y los mecanismos utilizados para ocultar el origen ilícito de los fondos, como empresas fachadas, transferencias internacionales y uso del sistema financiero formal. Aunque los datos fueron modificados para evitar identificar personas o procesos específicos, el informe permite comprender cómo operan las estructuras criminales y cómo se activan las alertas dentro del sistema antilavado.
Entre 2023 y 2025, Guatemala denunció Q33 mil 303.9 millones por lavado de dinero ante el Ministerio Público, con un promedio anual cercano a Q11 mil millones. Solo en 2025 se reportaron Q15 mil 967.2 millones. El Gafilat advierte que el lavado de activos amenaza la estabilidad económica, distorsiona la competencia y fortalece redes del crimen organizado, por lo que subraya la importancia de reforzar la cooperación internacional y los mecanismos de prevención y control.
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