Los reportes y montos vinculados al lavado de dinero en Guatemala registraron un fuerte incremento en 2025, al alcanzar un récord de Q15 mil 176.5 millones, un 70% más que en 2024, informó la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos. El aumento responde a la detección de casos más complejos, con estructuras financieras y empresariales organizadas, que fueron denunciadas ante el Ministerio Público.
Según la IVE, entre 2021 y 2025 el monto total denunciado por este delito suma Q42 mil 552 millones. En 2025 también creció el número de personas involucradas, que pasó de mil 596 a dos mil 485. Las autoridades identificaron tipologías relacionadas con crimen organizado, como el uso intensivo de efectivo, empresas fachadas, fragmentación de fondos, adquisición de bienes de alto valor sin respaldo económico y transferencias al extranjero sin justificación.
Por primera vez, la IVE reportó alertas sobre el uso de criptoactivos para el blanqueo de capitales, además de un aumento en estructuras de fraude y extorsión que operan mediante redes sociales e internet.
Expertos advierten que el promedio por denuncia ronda los Q6 millones, lo que apunta a delitos de alto impacto como corrupción y narcotráfico.
